Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por el Órgano de Administración, y de conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará de forma presencial en primera convocatoria el 25 de junio de 2026 a las 17:30 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el 26 de junio de 2026 a las 17:30 horas, en Barcelona (08021), calle Freixa núm. 6, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y, en su caso, del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
3. Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
4. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio.
5. Autorización para la transmisión de acciones propiedad de D. Jordi Priu Pont a favor de JPJA INVERSIONS 2008, S.L.
6. Seguimiento de la actividad de las sociedades participadas y, en particular, de la venta proyectada de las sociedades QUANTION, S.L. y BEMOBILE LAB, S.L.
7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Este anuncio se publica en la web de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria en el medio indicado, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.